Банк России расширяет список подозрительных компаний

Центральный банк продолжает «зачистку» банков, которые занимаются нелегальной активностью, и ведет учет претендентов на закрытие. Специальный список юридических лиц, заподозренных в таких действиях, стал справочным для российских банков. С тем, как работает современная платежная система в казино, что такое эквайринг и как банки сотрудничают с БК, вы можете ознакомиться на нашем сайте.

«Лента.ру» рассказывает о том, что Банк России продолжает расширение списка сомнительных компаний, которые подозреваются в осуществлении нелегальной деятельности. Сейчас этот список пошел в оборот – его используют, чтобы определить недобросовестных партнеров и закрыть их счета или даже полностью прервать партнерские отношения. Перечень не имеет юридической силы, но включение в него оказалось серьезной проблемой и угрозой для бизнеса.

Сейчас список вырос с 1,8 тыс. до 2 тыс. наименований, среди которых нашлось место как отечественным, так и зарубежным юридическим лицам.

Параллельно с этим очередной жертвой чистки пала кредитная организация «Русское финансовое общество», которая работала с нелицензированными казино, выводила и обналичивала деньги за границей. Согласно заявлению представителей Банка России, РФО осуществляла непрозрачные операции для расчета между физическими лицами и нелицензированным казино, а также сомнительные действия по выводу денег за пределы РФ с целью обналичивания. Об этом написали в The Bell.

Кроме того, в издании «Царьград» отметили, что объявленная вне закона компания (360-е место в рейтинге банков России) оказалась в санкционных списках США еще пару лет назад.

Власти продолжают искать способ усилить контроль над российским бизнесом, так, в Общественной палате хотят введения новых ограничений на рекламу в Интернете.


Вы прочитали новость Банк России расширяет список подозрительных компаний на сайте OnlineCasino.org.ua, воспользуйтесь меню, чтобы получить уникальные предложения от лучших онлайн казино Украины!